В Испании задержали мошенников, отмывавших €3 млн в неделю
Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность лиц, подозреваемых в отмывании более €3 млн каждую неделю.
Как передает Vesti.az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении правоохранительных органов королевства.
По их информации, операция была проведена в координации с Европейским полицейским агентством (Европол) и Европейским агентством по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст). Группировка базировалась в промышленной зоне в провинции Мадрид.
Стражи порядка задержали 13 подданных Испании, граждан Китая и Украины. В отношении еще трех человек было заведено расследование. Их подозревают в преступлении против государственного бюджета, отмывании средств, членстве в преступной организации и подделке документов.
По версии следствия, задержанные получали миллионы евро наличными, используя сеть, которая импортировала товары из Китая в несколько стран ЕС, в том числе в Испанию, для их дальнейшей перепродажи.
Vesti.az
The Wall Street Journal: Путин не отдавал прямого приказа о смерти Навального
МО России: За ночь было зафиксировано 66 прилетов
Блинкен уехал из Китая с обвинениями об их вмешательстве в предстоящие выборы
Новый тип российских ракет замечен в небе над Украиной
Во Франции россиянам закрывают банковские счета
Военные присоединились к участникам протеста в Армении