Азербайджан закрепляет влияние в сердце Евразии - АНАЛИТИКА

Азербайджан и Россия увеличили товарооборот до 4,15 млрд долларов

В МИД сообщили о 412 погибших в результате минных взрывов

BakuBus усилил контроль над дисциплиной водителей

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

Политика

Главная
Политика

Binance и другие биржи оказались в центре глобальных схем по отмыванию средств

17 ноября 2025

12:49

За последние два года на ведущие криптовалютные биржи поступило не менее 28 миллиардов долларов, связанных с незаконной деятельностью.

Как передает Vesti.az, об этом говорится в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей, The New York Times и ещё 36 международных СМИ.

Согласно данным расследования, средства поступали от хакеров, воров и вымогателей. Их происхождение удалось проследить до северокорейских киберпреступных группировок, а также до мошеннических сетей, действовавших от Миннесоты до Мьянмы. Анализ показал, что преступные структуры неоднократно переводили крупные суммы на крупнейшие мировые криптобиржи.

Среди площадок, через которые проходили «грязные деньги», оказалась крупнейшая в мире биржа Binance, которая в мае заключила сделку на 2 миллиарда долларов с криптовалютной компанией, связанной с действующим президентом США Дональдом Трампом. По данным расследования, средства также поступали минимум на восемь других крупных криптоплатформ, включая OKX.

Соучредитель криптовалютной следственной компании zeroShadow Джулия Харди заявила, что правоохранительные органы не справляются с масштабом преступной активности: «Так продолжаться не может».

Ситуацию усугубляет тот факт, что Дональд Трамп сделал криптовалюты важной частью своего семейного бизнеса и фактически снял регулятивное давление с отрасли. Его администрация также ослабила возможности правоохранительных органов в борьбе с криптопреступностью.