MONEYVAL приветствует прогресс Азербайджана в борьбе с отмыванием денег
24 марта 2009
11:45
В частности, в заявлении MONEYVAL по Азербайджану приветствуется принятие закона AML/CFT от 18 февраля 2009 года, которое будет способствовать созданию юридических рамок для создания AML/CFT режима.
MONEYVAL также призвал Азербайджан к быстрейшему завершению этой юридической структуры и к решению других выявленных недостатков в тесном сотрудничестве с MONEYVAL.
Напомним, что 12 декабря 2008 на 28 пленарном заседании MONEYVAL выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность недостатками в системе по борьбе с отмыванием денег в Азербайджане.
Виктория Дементьева
MONEYVAL также призвал Азербайджан к быстрейшему завершению этой юридической структуры и к решению других выявленных недостатков в тесном сотрудничестве с MONEYVAL.
Напомним, что 12 декабря 2008 на 28 пленарном заседании MONEYVAL выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность недостатками в системе по борьбе с отмыванием денег в Азербайджане.
Виктория Дементьева
1813
ДРУГИЕ НОВОСТИ РАЗДЕЛА
Азербайджан увеличил производство виски для экспорта в Россию
Избран представитель Азербайджана в Тюркском инвестиционном фонде
Азербайджан поставил в Европу более 35 млрд кубометров газа
Грузовой терминал в СЭЗ "Алят" увеличивает грузоперевозки
Последний шанс посетить крупнейшую выставку года: Caspian Agro и Interfood Azerbaijan завершается сегодня!®
В Азербайджане будет введен налог "на выбросы углерода"