В Испании обезвредили группировку, занимавшуюся отмыванием денег
Гражданская гвардия Испании обезвредила преступную группировку, которая занималась отмыванием денег, полученных незаконным путем в России, сообщили в ведомстве. Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, речь идет о сумме в 18 миллионов евро.
Операция Dromedario проводилась в два этапа, пояснили РИА Новости в пресс-службе Гражданской гвардии, всего задержано шесть человек различных национальностей. В октябре 2017 года были взяты под стражу лидер преступной группы, бывший депутат Законодательного собрания Приморского края бизнесмен Владимир Хмель, а также его адвокат итальяно-аргентинского происхождения с инициалами LMV. "Они все еще находятся под арестом", — сообщили в пресс-службе Гражданской гвардии. Еще четыре человека, в том числе директор отделения банка в Ароне (о. Тенерифе, Канарские острова), были задержаны в ходе второй стадии операции несколько дней назад.
На прошлой неделе о задержании Хмеля в Испании сообщила газета El Confidencial.
В 2007 году бывший приморский депутат, экс-член комитета по региональной политике и законности, по данным российских СМИ, был фигурантом громкого дела о контрабанде китайских товаров народного потребления и мяса через порт Восточный в Подмосковье, однако в момент расследования уже находился за границей.
Vesti.az
Российские диверсанты в Германии планировали сорвать поставки оружия Украине
Казахстан несет большие потери в нефтяной сфере из-за паводков
Иран резко повысил экспорт нефти
Байден заявил, что его дядю съели каннибалы
Netflix выпустил тизер по роману Габриэля Маркеса "Сто лет одиночества"-ВИДЕО
Глава центробанка ЕС выступила против конфискации и передачи Украине замороженных активов России