Армянин из США обвиняется в отмывании 1,29 млн. долларов
Бывший менеджер американской банковской компании Wells Fargo Альберт Ягубян был арестован за помощь в отмывании средств в размере 1,29 млн. долларов, сообщает news.am.
Власти утверждают, что он помогал двоим жителям Глендейла - Арташесу Дарбиняну и Орбелу Акопяну, отмывать деньги через банк в течение двух лет, при этом получая свою долю, сообщает «Los Angeles Times».
36-летний Ягубян не признал вины. Как утверждает следствие, он помог открыть фиктивные банковские счета для отмывания доходов от аферы. За вознаграждение в 385 долларов, преступники предлагали владельцам торговых марок следить за сохранением авторских прав и посылать регулярные отчеты. Однако, услуги не были предоставлены, а средства, направленные владельцами торговых марок, отправлялись на фиктивные счета. Мошенники использовали некоторые средства для покупки золота.
Ранее Дарбинян и Акопян были судимы за участие в мошеннических схемах. Судебный процесс по делу начнется в сентябре.
Vesti.az
В Кремле ответили на вопрос о возможном признании Пугачевой иноагентом
В Таджикистане задержаны причастные к теракту в "Крокусе"
Махмуд Аббас назначил главой МИД Палестины Варсен Агабекян
Французские спецслужбы порекомендовали отменить церемонию открытия Олимпиады
В России еще на полгода продлены ограничения на перевод средств за рубеж
В Москве обнаружили схрон террористов из «Крокуса»